Как застройщик выплачивает потерпевшему по уголовному делу дольщику

Обманутые застройщиком люди не признают себя потерпевшими


15.03.2007О скандальной ситуации с обманутыми дольщиками ООО «Амурбизнесстрой» «Амурская правда» писала уже не раз. Недавно в Благовещенском городском суде завершился судебный процесс по обвинению бывшего генерального директора «Амурбизнесстроя» Александра Ковалишина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере) УК РФ.

Предпринимателю предстоит провести за решеткой восемь лет и выплатить штраф в размере 520 тысяч рублей. К удивлению общественности, потерпевшие подали кассационную жалобу в Амурский областной суд, где выразили свой протест на данный приговор.

Год потерпите — и в новую квартиру?

У каждого обманутого дольщика своя неповторимая история.

Но всех их объединяет одна сюжетная линия: выстраданная мечта заиметь квартиру в новом доме, и когда она уже, казалось бы, начала воплощаться в реальность, неожиданное крушение надежд. Супруги Курмановы продали свою квартиру, чтобы купить другую в доме, где живет их дочь.

Сделка сорвалась, но в агентстве недвижимости успокоили: ничего страшного, есть хороший вариант — год потерпите, зато новая квартира будет в центре города. В то время цена за квадратный метр в новостройках была в пределах 8700 — 9500 рублей, но с черновой отделкой, в «Амурбизнесстрое» — 12000, зато квартиры сдавали «под ключ».

— На следующий день мы поехали в эту строительную компанию и заключили договор. Сначала была задержка. Я периодически наведывался к Ковалишину, он объяснил, мол, бумажная волокита и уверял, что все будет нормально.

И действительно, начали дома сносить, потом рыть котлован, дом строить. Уже возводили четвертый этаж, когда мы с женой поехали в отпуск.

Приезжаем, а нам вручают повестку в суд — о признании договора ничтожным.

Получилось, что мы еще и виноваты, вроде как подбили Ковалишина на мошенничество.

Вместо желанного новоселья Курмановых, как и других 36 дольщиков, впереди ждали протокольные беседы, судебные тяжбы и полное разочарование в том, что правоохранительные органы восстановят какую бы то ни было справедливость. — Еще в 2006 году вступило в действие решение Благовещенского городского суда о выделении мне квартиры согласно договору.

С тех пор минул год. Я неоднократно был у судебных приставов, и мне ни разу не дали вразумительного ответа, когда же «Амурбизнесстрой» исполнит свои обязательства. А сам гендиректор скрывается от дольщиков.

Видимо, священные для каждого россиянина слова «Именем Российской Федерации.» для господина Шевцова ничего не значат, и он не намерен исполнять решение суда. За три года, что тянутся судебные тяжбы, по словам обманутого дольщика, ему удалось всего один раз встретиться с новым руководством ООО «Амурбизнесстрой»: — Шевцов сказал нам с женой: «Ковалишин — мошенник, присвоил себе деньги компании, на вашу квартиру претендует уже несколько человек».

Как кто-то может претендовать на нашу квартиру, если конкретный номер в договоре не указывался? Там черным по белому написано: «52 кв.

м на четвертом этаже девятиэтажного дома». А на четвертом этаже пять двухкомнатных квартир. Как стало известно, две из них были проданы. Непонятно, почему решили, что продана именно моя квартира?. Рафик Курманов предложил нынешнему руководителю ООО «Амурбизнесстрой» пойти на компромисс: — Не надо новую, купите нам хотя бы бэушную квартиру.

Рафик Курманов предложил нынешнему руководителю ООО «Амурбизнесстрой» пойти на компромисс: — Не надо новую, купите нам хотя бы бэушную квартиру. Пусть она будет даже чуть меньше.

Шевцов ответил, что старые квартиры стоят дороже новых и нам надо доплатить еще «хотя бы тысяч четыреста».

Да откуда у нас такие деньги?! — в вопросе обманутого дольщика было и возмущение, и обида, и безысходность. — И где уверенность, что завтра его не сменит кто-то другой и не заявит: хочешь получить свою квартиру, плати снова?Резонный вопрос.

Стрелки перевели на пристава С декабря 2005 года где-то пылится исполнительный лист о возврате денежной суммы за однокомнатную квартиру благовещенским пенсионерам Андрияновым. И для этой семьи решение суда стало «виртуальным» — до сих пор не исполнено. — За это время у отца было уже два инфаркта, а у мамы постоянные гипертонические кризы.

Здоровье подорвано, — печалится дочь Светлана и тут же добавляет, что ее семья не считает себя потерпевшей стороной: — Мы признаны потерпевшими только потому, что следователь ввел нас в заблуждение. Нам сказали: придите, подпишите показания, которые давали ранее.

Мы прождали следователя два часа в вечернее время. Все делалось в спешке. Текст в компьютере был набран, оставалось только поставить дату, время и подпись. Прочитали — вроде все то же, только заголовок другой — из свидетелей нас сделали потерпевшими.

В чем разница, никто не объяснил. Мы не придали этому значение, а потом оказалось:

«Раз вы признаны потерпевшими, теперь с Ковалишина все и спрашивайте»

. Но договор-то мы заключали с «Амурбизнесстроем»!

Создается впечатление, что нас использовали. Надо было найти козла отпущения — признать Ковалишина мошенником и посадить. Такое грандиозное дело доведено до конца.

А результат какой? Посадили его на восемь лет, но дольщики-то остались ни с чем? Нам нужно конкретное выполнение исполнительного листа. «Второго тоже надо посадить!» Обманутые дольщики обратились в «Амурскую правду» с просьбой, чтобы мы провели журналистское расследование.

Все они задаются вопросом: «Если Ковалишина считают мошенником, тогда почему правоохранительные органы закрывают глаза на действия Шевцова? Почему все спорные квартиры, расположенные на этажах, где заключали договоры дольщики, продаются?» — Мы уже столкнулись с такой проблемой, — говорит адвокат, отстаивающий права обманутых дольщиков.

— Человек заявляет иск о признании права на квартиру, а представитель «Амурбизнесстроя» в суде заявляет: эта квартира уже реализована. Конкретный пример? Пожалуйста. По иску дольщика Николая Гладуна в судебном заседании выяснилось, что Олег Шевцов данную квартиру продал некоему Парубенко.

Новый руководитель еще не разобрался со старым дольщиком, а уже заключает договор с другим. — Получается, Олег Шевцов обвиняет старого руководителя в нечестности, а сам наступает на те же грабли, — возмущены дольщики. — И никто ни в УВД, ни в прокуратуре сегодня не задается вопросом: правомерны ли его действия?

Если человек по уголовному делу не признан потерпевшим (а даже если и признан), правомерно ли общество продавать его квартиру, когда история не пришла к логическому завершению?

— Одного посадили за решетку, и второго тоже надо посадить! Мы несколько раз обращались в УВД, чтобы в отношении господина Шевцова возбудили уголовное дело, но получали отказ. Нам непонятно почему. Все — только через кассу — Все финансовые поступления у Шевцова проходят через кассу. Чего нельзя было сказать о Ковалишине, — пояснила заместитель начальника следственной части УВД — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Наталья Ермакова.
Чего нельзя было сказать о Ковалишине, — пояснила заместитель начальника следственной части УВД — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Наталья Ермакова.

— Часть квартир в будущем доме Александр Ковалишин распродал дольщикам, однако ни договора, ни оплату по кассовой книге не проводил. Была масса денег, не учтенных по бухгалтерии. Дольщики, с кем довелось беседовать корреспонденту «АП», говорят, что отдавали деньги гендиректору в присутствии других работников компании, а некоторые — в руки бухгалтеру.

— На следствии люди такого не заявляли. Мы проводили почерковедческую экспертизу — все приходно-кассовые ордера заполнены рукой Ковалишина. На некоторых написаны только фамилия и сумма — ни номера документа, ни информации, за что внесена плата.

При экспертизе мы признавали допустимыми часть договоров купли-продажи, которое фактически они назывались договорами инвестирования. Ковалишин отражал на них площади квартир, поэтому мы встали на защиту этих дольщиков.

Следствие установило: когда заключались договоры с дольщиками, всего за три недели бывший генеральный директор приобрел в собственность несколько квартир в Благовещенске, «прогоняя» деньги через свою фирму «Амурбизнесстрой-инвест». В это же время он внес пять миллионов рублей в ООО займами.

И эти деньги прошли по кассе в отличие от денег дольщиков. 4 млн. 800 тысяч было передано другому предприятию в счет будущих поставок, хотя никаких поставок не было.

Как стало известно «АП», в настоящее время уже есть судебное решение о возврате всей суммы с процентами (а это более семи миллионов рублей) обществу. Правда, в самом «Амурбизнесстрое» не уверены, что реально получат эти деньги.

«Если Ковалишин присваивал себе наши деньги, то на какие средства тогда шло строительство, не из воздуха же возводили дома?»

— возражают дольщики.

— На деньги Шевцова, — отвечают в УВД. — Он пришел в ООО «Амурбизнесстрой» 24 июля 2004 года. А дом начал строиться в январе 2005-го.

На тот момент он инвестировал в строительство 38 миллионов.

Мы подсчитали, что за четыре года общие инвестиции в строительство жилого комплекса в 35-м квартале были 74 миллиона, а на стройку ушло всего 50.

В кассе на первое августа 2005 года должно было остаться 24 миллиона рублей.

Но их нет. Мы установили всех подрядчиков, и выяснилось, что Ковалишин не со всеми рассчитался в полном объеме, хотя договорные работы выполнены. В следственном управлении привели такой пример: — Житель Завитинска хотел купить в «Амурбизнесстрое» трехкомнатную квартиру до 70 квадратов в девятиэтажном здании.

Ковалишин обвел на схеме карандашом двухкомнатную квартиру, захватив еще одну комнату из соседней однокомнатной квартиры, и пояснил: проект будет изменен, и после этого появится трехкомнатная квартира. Квартиры такой нет и никогда не было в проекте! Разве это не мошенничество? — недоумевают люди в погонах.

И вот парадокс: дольщик Анатолий Миловидов, о котором идет речь, как и многие другие, потерпевшим себя не считает.

Кроме того, он даже написал жалобу на действия следователя о причинении ему морального вреда. Следователь приезжал в Завитинск, где проживает дольщик Миловидов, вызвал его в РОВД, дал отпечатанный на компьютере текст (это было заявление на Ковалишина о привлечении его к уголовной ответственности) и предложил поставить подпись.

Следователь приезжал в Завитинск, где проживает дольщик Миловидов, вызвал его в РОВД, дал отпечатанный на компьютере текст (это было заявление на Ковалишина о привлечении его к уголовной ответственности) и предложил поставить подпись.

«Меня обступили люди в форме, было такое психологическое давление, что я уступил — подписал»

.

Ваша честь, я — не потерпевший!

Во время судебного процесса обманутый дольщик, которого «кинули» на жилье, заявляет судье: «Ваша честь, я — не потерпевший! Я подавал даже жалобу на действие следователя о том, что он признал меня потерпевшим». Можете себе представить такое?

И это не анекдот. Как и то, что потерявшие огромные деньги люди сегодня рьяно защищают человека, которому они собственно эти деньги отдали.

Почему даже после всего случившегося обманутые дольщики доверяют бывшему генеральному директору «Амурбизнесстроя»? Состав мошенничества подразумевает изъятие у владельца его имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то есть причинение ему материального ущерба.

Парадокс, но на вопрос судьи: «Вам ущерб причинен?» обманутые дольщики отвечали: «Нет» и утверждали, что претензий имущественного характера к бывшему гендиректору «Амурбизнесстроя» не имеют. В амурской судебной практике такого случая не припомнят. — Суд признал Ковалишина мошенником, и ему назначено наказание по 10 эпизодам ст.

159-й ч. 3. По тем самым 10 эпизодам долевого строительства, участники которого себя потерпевшими не считают, — рассказывает адвокат обвиняемого Евгений Титков. — У меня друг в Санкт-Петербурге, имеет хорошую адвокатскую практику. Звоню, рассказываю — молчит в трубку.

Я думал, что связь пропала, а он: я просто в шоке, даже не знаю, что на это сказать.

Кроме кассационной жалобы в Амурский областной суд, где они выразили свой протест на приговор в отношении А. Ковалишина, обманутые дольщики подали жалобу на действие судьи Благовещенского городского суда, которая, по их мнению, необъективно вела процесс.

«Судья не дала возможности нам как дольщикам пояснить обстоятельства, имеющие значение для объективного и всестороннего исследования данного дела.

Судья повышает голос, ведет себя нервно, давит на дольщиков и защиту.» — пишут люди в коллективной жалобе на имя председателя Благовещенского городского суда, Амурского областного суда и прокурора Амурской области. Участники процесса утверждают, что суд проходил в авральном режиме. — Впервые за мою практику 20-томное дело рассмотрели всего за пять недель, — удивляется Евгений Титков.

— Впервые за мою практику 20-томное дело рассмотрели всего за пять недель, — удивляется Евгений Титков. — Как потом мы узнали, судья первого марта собиралась отбыть на отдых в Таиланд.

Можно сказать, «горит» путевка, а тут дело в производстве неоконченное.

В итоге четверо потерпевших допрошено не было. Почему не провели строительную экспертизу? Этот вопрос (кроме, конечно, того, когда обманутые дольщики получат свои деньги или квартиры) больше всего волнует защиту: — Если вы человеку вменяете крупный ущерб, то проверьте, что он сделал за то время, когда был у власти.

Только судебно-строительная бухгалтерская экспертиза могла дать ответ на вопросы: каков фактический объем выполненных строительных работ, какие материалы и в каком количестве израсходованы, были ли переделки и связаны ли они с затратой материалов, какова стоимость фактически выполненных работ на первое августа 2005 года, когда генерального директора сняли с должности.

И тогда можно было бы с уверенностью на 100 процентов сказать: да, Ковалишин не оприходовал средства компании, он украл эти деньги.

Экспертиза могла расставить все точки над «i», но следствие на это закрыло глаза.

Следователи уверены: необходимости в такой экспертизе не было. — Мы не ставили под сомнение строительство дома, а только факт, что деньги дольщиков дошли до предприятия, — пояснила Наталья Ермакова.

— Мы собрали все кассовые книги за пять лет, отправили в Хабаровск на исследование, поставив под сомнение честность и бывшего руководителя, и нынешнего. Допрашивали кассиров, бухгалтеров. Объем работ был проведен огромнейший.

У адвокатов своя версия — Мы заявили ходатайство на проведение строительной судебной экспертизы на 10-м месяце следствия. Учитывая объем строительства и документации, на ее проведение потребовалось бы минимум месяца три.

Сроки поджимали. Мое убеждение: следственные органы не пошли на это, боясь ответственности за волокиту. Согласно уголовно-процессуальному кодексу до года следствие продлевается областной прокуратурой, а свыше года — генпрокуратурой. Делается это в очень редких случаях и для надзорного органа равносильно ЧП.

Точку ставить рано Самое удивительное во всей этой истории, что загнанные в угол люди искренне считают:

«и прокуратура, и органы УВД настроены против дольщиков и не защищают наши права»

. Буквально вчера в редакцию «АП» со слезами на глазах пришла Галина Пшеничникова. — Мое мнение — дело это заказное, — сказала дольщица.

— Шевцов очень состоятельный человек, всем известно, что у него много влиятельных друзей и среди депутатов, и в правоохранительных органах. Лично на меня уже не раз оказывали давление. Еще в ноябре, когда ко мне обратился сотрудник из отдела по борьбе с организованной преступностью, я сказала, что потерпевшей себя не признаю.

Тем более что в настоящее время я подала иск в суд о признании права на квартиру.

В январе ко мне еще раз приходили из ОБЭП. А сегодня опять позвонил оперативный работник и настаивал на встрече, чтобы я подписала документ и признала себя потерпевшей. Говорят, что прокуратура и суд все равно признают меня потерпевшей.

В соответствии с УПК РФ признание лиц потерпевшими от преступлений по делам публичного обвинения должно обязательно производиться.

И при этом согласие самих лиц не требуется. В данном случае по уголовно-процессуальному кодексу любое лицо вправе отказаться от подписания документа, но это не лишает документ его процессуальной силы. Иными словами, даже если дольщик не хочет признавать себя потерпевшим, в суде он все равно будет рассматриваться как потерпевший.

Иными словами, даже если дольщик не хочет признавать себя потерпевшим, в суде он все равно будет рассматриваться как потерпевший.

— Почему вы все так боитесь, чтобы вас признали потерпевшими?

— спрашивала я дольщиков. — Тогда мы уже никогда не получим ни своих денег, ни квартир. Останемся ни с чем. И все же точку в этой печальной истории ставить пока рано. Поживем — увидим. P. S. Кстати, в отношении Олега Шевцова возбуждено три уголовных дела: за неуплату таможенных пошлин, за контрабанду и по статье мошенничество за незаконный возврат НДС из государственного бюджета.

И ни одно из них не было доведено до суда.

как стало известно «АП», одно из уголовных дел — по контрабанде — потерялось.Возрастная категория материалов: 18+

  1. от 15.03.2007

Гражданский иск в рамках уголовного дела по ДДУ

Добрый день. Я являюсь дольщиком по 214 ФЗ. ДДУ заключен. Дальше все по классике – застройщик не сдает объект.

В отношении застройщика подано заявление о банкротстве. 1 заседания еще не было, но суть не в этом.

Параллельно этому заведено уголовное дело вроде как по 159 статье в отношении неустановленных лиц. Есть мнение, что следователь вводит людей в заблуждение и там нет 159 статьи. Т.к. лично у дольщиков формально никто деньги у дольщиков не крал мы сами заключили договор, а украли их у организации и это присвоение и растрата.

И застройщик сам должен быть признан потерпевшим. Так у следователя я подписал гражданский иск и в рамках этого гражданского иска следователь выносит постановление о признании меня потерпевшим. При вынесении приговора в отношении этого виновного (физического) лица и/или застройщика и удовлетворении этого гражданского иска получается что я фактически требую деньги у этого физического лица (у которого естественно ничего нет) и лишаюсь права требовать свою квартиру по ДДУ по иску в рамках гражданского судопроизводства у застройщика.

Вопросы Насколько верны утверждения, что: 1. Дело будет не по 159 статье? 2. Что данный иск и признание меня потерпевшим не стоит заявлять в рамках уголовного дела, если я хочу именно потребовать квартиру у застройщика, а не деньги неизвестно у кого?

3. Если иск удовлетворят я действительно лишусь права требовать квартиру по ДДУ? 4. Стоит ли вообще идти к следователю, может это как-то помочь в возможности дальнейшего получения квартиры (пусть даже лет через 5-10)?

5. Ну и как правильно отозвать/аннулировать этот иск и постановление? 14 Марта 2022, 09:47, вопрос №2290486 Артем, г. Краснодар Уточнение клиента Если завтра на суде по уголовному делу мне удовлетворят гражданский иск и обяжут виновное лицо возместить мне ущерб в размере стоимости квартиры, могу ли я потом получить свою квартиру по ДДУ, или обязательства застройщика будут считаться исполненными, а договору ДДУ расторгнутым?

14 Марта 2022, 22:56

    , , , ,

1200 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2) получен гонорар 50% 16277 ответов 5379 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Адвокат, г. Ижевск Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте.

1. Дело будет не по 159 статье?Артем вполне может быть.

Если прокурор утвердит, то будет по ст. 159. Или суд может поменять квалификацию. 2. Что данный иск и признание меня потерпевшим не стоит заявлять в рамках уголовного дела, если я хочу именно потребовать квартиру у застройщика, а не деньги неизвестно у кого?

Артем можете и квартиру требовать. Сейчас практика такова, что можно и гражданский иск в суде заявлять в рамках УД и вставать, например в реестр или через суд требовать деньги. Плюс по ст. 201.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ требование о передачи квартиры не ставится в зависимость от удовлетворения гражданского иска, например.

3. Если иск удовлетворят я действительно лишусь права требовать квартиру по ДДУ? Артем нет не лишитесь. Эти 2 требования не связаны.

Ст. 201.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ 2.

Руководитель застройщика в течение десяти календарных дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу сведений о всех участниках строительства конкурсному управляющему.

Конкурсный управляющий в пятидневный срок с даты получения сведений от руководителя застройщика уведомляет всех выявленных участников строительства об открытии конкурсного производства и о возможности предъявления участниками строительства требований о передаче жилых помещений, требований о передаче машино-мест и нежилых помещений и денежных требований и о сроке предъявления таких требований.

3. Денежные требования участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений (далее — требования участников строительства) предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр требований участников строительства, который является частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.с момента уведомления можете требовать поставить Вас в реестр на передачу квартиры.

5. Ну и как правильно отозвать/аннулировать этот иск и постановление?Артем постановление Вам зачем обжаловать?

Вы являетесь потерпевшим по факту. Я бы не советовал этого делать.

В суде можете заявить о том, что отзываете гражданский иск и Вам ничего от суда не надо. Можете так сделать в ходе судебного заседания. 14 Марта 2022, 09:54 1 0 получен гонорар 50% 10,0 Рейтинг Правовед.ru 6842 ответа 2659 отзывов эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Калининград Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 10,0рейтинг
  2. эксперт

1. Дело будет не по 159 статье?Артем Добрый день, На этот вопрос невозможно ответить не зная материалов дела.

Вполне может быть и мошенничество, например, деньги привлекались без разрешения на строительство (даже в течении какого то срока) и т.п. Вообщем то для Вас это дело большого значения не имеет.

. Что данный иск и признание меня потерпевшим не стоит заявлять в рамках уголовного дела, если я хочу именно потребовать квартиру у застройщика, а не деньги неизвестно у кого?Артем Уголовное дело возбуждается в отношении физических лиц, требование о передаче жилого помещения заявляется в процедуре банкротства, связь здесь очень опосредованная.

Заявление гражданского иска не мешает реализации вашего права на получение квартиры по гражданско-правовому договору долевого участия.

Другое дело, что как правильно Вы заметили, перспектива получения денег в рамках уголовного дела призрачна. 3. Если иск удовлетворят я действительно лишусь права требовать квартиру по ДДУ?Артем Нет. 4. Стоит ли вообще идти к следователю, может это как-то помочь в возможности дальнейшего получения квартиры (пусть даже лет через 5-10)?

5. Ну и как правильно отозвать/аннулировать этот иск и постановление?

Артем На Ваше усмотрение. Отзывать и аннулировать сделанное точно не имеет смысла.

Все таки это дополнительное давление на руководство застройщика.

Возможно они совершат какие-либо действия для достройки объекта. Вам необходимо выполнять минимально необходимые действия в рамках уголовного дела (ходить по вызовам следователя, представлять документы и т.п.) и сосредоточиться на процедуре банкротства, подать заявление в реестр кредиторов, следить за процедурой банкротства.